Xét xử ngân hàng Đại Tín 21/5/2018 tình tiết vụ án đang chuyển sang hướng mới

Xét xử ngân hàng Đại Tín 21/5/2018 tình tiết vụ án đang chuyển sang hướng mới, mối quan hệ của Hứa thị Phấn và Phương Trang dần hé lộ.

Bị cáo Loan khẳng định không có ký chứng từ nộp tiền liên quan các cá nhân như Trần Khai Nam, Trần Huyền Chân, Nguyễn Kim Hiếu…. Bà Loan chỉ viết tên vào các chứng từ của ông Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường. Bà không tham gia các cuộc họp liên quan đến gia đình bà Phấn.

Luật sư Thơ yêu cầu triệu tâp điều tra viên, HĐXX cho biết việc này là không cần thiết.

Trả lời các luật sư, Bị cáo Loan cho hay mình không biết về vấn đề Công ty Phương Trang không trả lãi nhưng vẫn muốn vay tiếp. Mục đích vay là có thật hay không là do Ngân hàng thẩm định.

Bị cáo Loan khai ông Luận, ông Quan thường xuyên vay tiền của bà Phấn. Ngân hàng chỉ lập chứng từ vay mượn. Phương Trang đã đồng ý việc vay tiền ngân hàng trả tiền cho bà Phấn nên mới xảy ra việc cấn trừ. Theo bà, việc Phương Trang cho rằng bà Phấn lấy tiền của Ngân hàng là không đúng, họ vay tiền ngân hàng thì phải trả ngân hàng. Việc vay của cô Phấn là chuyện riêng.

Luật sư Nam hỏi bị cáo Loan

Trả lời luật sư Nam, bị cáo Loan cho biết ông Luận, ông Quan thường xuyên vay tiền của bà Phấn. Ngân hàng chỉ lập chứng từ vay mượn. Phương Trang đã đồng ý việc vay tiền ngân hàng trả tiền cho bà Phấn nên mới xảy ra việc cấn trừ.

Việc bà Phấn lấy tiền của Ngân hàng là không đúng, họ vay tiền ngân hàng thì phải trả ngân hàng. Việc vay của cô Phấn là chuyện riêng.

Luật sư Thiệp hỏi bị cáo Loan

Bị cáo Loan: Những mối quan hệ vay nợ giữa cô Phấn và Phương Trang, bị cáo là người tham gia nên mới biết mối quan hệ này. Việc ông Luận tặng chiếc xe Maybach cho bà Phấn bị cáo nghe từ bà Phấn nói và bà Phấn cũng tặng lại 1 căn hộ cho ông Luận.

VKS hỏi bị cáo Loan:

Bị cáo Loan cho biết về chếc xe Maybach như bị cáo đã trình bày là do nghe bà phấn nói. Còn vì sao chị Huệ không biết thì bị cáo cũng không biết.

Liên quan đến thu chi cấn trừ, bị cáo khẳng định lại việc nộp tiền tại Ngân hàng là có. Bị cáo đến ngân hàng chỉ thu lãi hộ chứ không tham gia tất toán khoản vay. Việc thu hay giải ngân trước là việc của ngân hàng.

10:37

Luật sư Lưu Văn Tám (bào chữa cho bà Phấn) hỏi bị cáo Loan

Bị cáo Loan khai có tham gia vào buổi làm việc với Công ty Phương Trang, bà Phấn, ông Quan và ông Luận tại tầng 6 Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Nam Giang. Bà không biết nguồn tiền nào để Phương Trang trả nợ cho bà Phấn.

Bà cho biết sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết Phương Trang dùng tiền ngân hàng Đại Tín để trả nợ cho bà Phấn. Nhóm Phương Trang đồng ý việc cấn trừ…Bà không nghĩ đó là thu chi cấn trừ khống, nếu không đồng ý thì đâu có việc xảy ra ngày hôm nay.

Về việc ký nhận tiền của Phương Trang thì bị cáo cho biết có nhận tiền thì mới ký. Nếu nói bà Phấn lừa thì Công ty Phương Trang đã khởi kiện ngay từ đầu. Việc vay tiền của nhóm Phương Trang đối với bà Phấn không có thế chấp.

"Bị cáo biết số nợ mà nhóm phương Trang đang nợ nhóm Phú Mỹ hơn 748 tỷ đồng. Việc ông Luận tặng chiếc xe Maybach cho bà Phấn có thật. Bà Phấn có tặng lại 1 căn hộ ở Pearl House" - bà Loan khai.

Mục đích khoản tiền vay 2.000 đồng trái phiếu Công ty trường Vỹ là để trả tiền mua dự án Bình Điền của bà Phấn. Bị cáo không giúp bà Phấn trong việc này.

Trong lúc trả lời các câu hỏi của các luật sư bị cáo Loan có dấu hiệu sức khỏe không được tốt, ho liên tục.

09:51

Luật sư Phan Trung Hoài tiếp tục hỏi bị cáo Bùi Thị Kim Loan.

Bị cáo Loan cho biết khi lấy cung không phải lúc nào cũng có mặt Luật sư bào chữa bị cáo. Bà Loan cũng không trả lời khi luật sư hỏi về việc có được giải thích quyền, điều luật và nội dụng khởi tố và cam đoan khi lấy cung không?

Liên quan hơn 4.400 tỷ đồng hạch toán với các công ty Phương Trang, bị cáo không nhớ nội dung khai với cơ quan điều tra. Bà Loan cho biết chỉ nhớ bà Phấn có nói có khoản tiền Phương Trang trả nhờ yêu cầu lập bảng kê trả nợ đến hạn. Bà không nhận tiền mặt từ Công ty Phương Trang.

Bà Loan khai có nói nhờ các nhân viên Ngân hàng thu nợ liên quan đến công ty Phương Trang đến hạn. Bà cho biết Công ty Phương trang có đóng lãi nhưng không biết rõ về thỏa thuận khoản vay giữa ông Luận và Bà Phấn.

Bà Loan xin phép không trả lời khi luật sư đưa ra lời khai của bà tại cơ quan điều tra về việc giao dịch cấn trừ của Phương Trang và ngân hàng.

09:31

Luật sư hỏi Đại diện Công ty CP Đầu tư Phương Trang

Luật sư: Công ty đã xác nhận 29/2/2012 thì mâu thuẫn giữa bên Phương Trang và NH Đại Tín cũng như giữa bà Phấn là gay gắt.

Đồng thời, khoản vay 200 tỉ đồng của Võ Thị Thu Hồng phía Phương Trang không nhận được số tiền vay. Tại sao 24/4/2012, HĐQT của Phương Trang gồm ông Nguyễn Hữu Luận, Nguyễn Hữu Luân, Nguyễn Công Hòa tiếp tục họp và chấp nhận dùng tài sản là 149 quyền sử dụng đất tiếp tục đưa vào NH Đại Tín để đảm bảo cho 4 khoản vay: Công ty CP Đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước 300 tỉ đồng, Công ty xuất nhập khẩu 200 tỉ đồng, Sàn giao dịch BĐS Phương Trang 300 tỉ đồng và 200 tỉ đồng của Võ Thị Thu Hồng

Đại diện: Chúng tôi chưa nhìn được bút lục đó, chúng tôi khẳng định lại là tuần trước tôi đã trả lời rất rõ rằng các hồ sơ chúng tôi đã gửi trước, đến hồ sơ của Võ Thị Thu Hồng vẫn bị đẩy dư nợ khống nên chúng tôi tố cáo.